1001skazok.ru

Через вымышленные компании Е. Жилина было выведено не менее миллиона грн.

Прокуратура Харьковской области завела криминальное изготовление в отношении лидира перемещения «Цитадель» Е. Жилина по недоверию в причастности к воровству денежных средств из расчета Харькова, но СБУ — по недоверию в оплате терроризма.

Как передает отдел связи с общественностью прокуратуры, проверка общественных заводов города продемонстрировала, что в 2012-2014 году через счета 9-ти вымышленных компаний, сделанных Жилиным, они вывели из выражения 100 млн грн.

«Главной целью операций было предстоящее предписание этих средств и участие в уклонении от уплаты налогов иным субъектам настоящего отрасли. Суммарный размер средств, упомянутых через подконтрольные Жилину компании, за 2 года составил не менее 1 млн гривен», — рассказала прокуратура.

Дело расследуется по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК (отношение в присвоении богатства). Оба криминальных изготовления будет оценивать региональное регулирование СБУ.

В отношении Жилина также расследуется криминальное изготовление по прецеденту финансирования терроризма (ч. 2 ст. 258-5 Криминального кодекса). В его рамках Жилин 30 мая разыскивается органами правосудия.

Как передает отдел связи с общественностью СБУ, оплачивание проводилось через 2 харьковские платные конструкции, входящие в управляемый Жилину конвертационный центр.

Деньги, созданные для финансирования бандитов, перечислялись в адрес юридических и физических лиц, располагающихся на территории России, но наличные денежные средства незаконно перевозилось через границу Украины в России. В будущем денежные средства угождали в Ростовскую область, но оттуда через контролируемый террористами участок российско-украинской границы — предводителям ДНР и ЛНР.

По данным СБУ, Жилин прячется на территории РФ.

Напоминаем, СБУ в городке Первомайск Харьковской области провела спецоперацию по задержанию члена компании Цитадель.